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                                                                                  沙龙365首页_苏州金世纪公司法人称其30多亿资产被10亿犯科转让
                                                                                  作者: 沙龙365首页

                                                                                  苏州市金世纪房地产开拓有限公司(以下简称苏州金世纪公司)创立于2010年2月2日,公司法人代表为史虞豹,史虞豹为公司独一股东。2011年,公司通过竞拍的方法得到苏州市相城区阳澄湖边上的两块建树用地,土地成交价值为493580100元。2013年12月12日,公司法人改观为支金高,支金高为公司独一股东。由于沈银龙、陆志文、王雁平及朱磊、陆平平是苏州金世纪公司的债权人,这些工钱担保他们出借给金世纪公司的资金以及高额利钱得以保全,胁迫支金高于2014年7月1日将苏州金世纪公司90%的股权过户到沈银龙、陆志文、 朱磊名下。个中沈银龙持有30%,陆志文持有29%,朱磊持有31%,该股权转让没有付出任何对价。

                                                                                  2014年7月2日,沈银龙、陆志文、朱磊与支金高签定《股权回购协议》,协议约定:“沈银龙、陆志文、朱磊赞成在苏州金世纪偿还之前所借沈银龙、陆志文、朱磊、王雁平、陆平平的借钱本息后,将2014年7月1日受让的股权所有转还给支金高”。协议同时约定:“沈银龙、陆志文、朱磊担保所持股权在回购时不存在第三人的哀求权,没有任何抵押,在2014年7月1日举办的股权转让中,其股本金均为支金高全部,此后的股权回购时,全部股权转让款归支金高全部,沈银龙、陆志文、朱磊无权分红,无权享受公司利润,在此后公司的策划进程中,沈银龙、陆志文、朱磊必需无前提共同支金高所需的各类具名手续,支金高每年付出沈银龙、陆志文、朱磊每人陆万元

                                                                                  薪酬”。该协议证明白沈银龙、陆志文、朱磊为支金高代持股权的究竟,待该三人收回苏州金世纪所借钱项及利钱后即须把所持股权所有转还给支金高。

                                                                                  \

                                                                                  2014年7月21日,平梅军为担保其借钱本息安详,遂要求支金高将苏州市金世纪公司剩下的10%股权过户到平梅军名下,同日,平梅军与支金高签署了《股权回购协议》,该协议中支金高与平梅军作

                                                                                  了与沈银龙、陆志文、朱磊三人沟通的内容约定。

                                                                                  从上述支金高与沈银龙、陆志文、朱磊及平梅军签定的《股权回购协议》来看,该股权转让具有“让与包管”的性子,沈银龙、陆志文、朱磊、平梅军并没有现实付出股权转让款,现实是代持股权的名义股东,均无权处分其名义上持有的苏州金世纪公司股权。

                                                                                  2014年8月27日,平梅军将其持有的10%的股权转让给了王雁平,王雁平未付出对价。2014年10月20日,朱磊将其持有的31%股权转让给沈银龙,沈银龙也未付出对价。至此,苏州金世纪公司的股权布局转变为:沈银龙名义持股61%,陆志文名义持股29%,王雁平名义持股10%。

                                                                                  2015年1月份,支金高由于涉嫌骗取贷款罪案被邯郸警方刑事拘留,邯郸警方也知晓支金高是苏州金世纪的现实控股人,遂于2016年1月28日査封了苏州金世纪的所有股权,查封到期日为2016年7月28日。

                                                                                  苏州新城创佳置业有限公司(以下简称“新城创佳公司”,该公司为新城控股团体股份有限公司的子公司)的关联企业于2016年四、五月份在苏州市相城区竞拍土地,由于价值太高未能拍得。后新城创佳公司相识到竞拍地块旁边的土地系苏州金世纪公司全部,闲置一向未开拓,遂通过中间人接洽到王雁平、赵宏才、状师秦思扬 等人,提出要购置这两块土地的设法。

                                                                                  2016年7月开始,新城创佳公司和状师秦思扬、赵宏才、王雁划一人开始商量,由沈银龙、陆志文、王雁平别离将其名义持有的苏州金世纪公司股权转让给新城创佳公司,进而预谋让新城创佳公司得到苏州金世纪公司名下的两宗土地的开拓行使权。

                                                                                  2016年7月18日当天(其时支金高邯郸羁看管所羁押),支金高通过状师发函奉告新城创佳公司,主张本身是现实权力人,并要求新城创佳遏制收购王雁划一人股权,但王雁平、沈银龙、陆志文与新城创佳不只置之不理,反而加速股权的犯科转让历程,两边为掩人线人,存心将转让条约上的落款时刻签为2016年7月18日,以暗示不知支金高通过状师发来的函告。但相城区工商挂号资料表现:沈银龙、陆志文、王雁均匀以人民币一元的价值将各矜持有的股权转让给新城创佳;工商局对三人申报的股权转让存案资料受理时刻是2016年7月21日。而其时苏州金世纪的两宗土地市值就达30多亿元(有资产评估陈诉为证)。即便苏州金世纪公司存在部门债务,也不行能以1元的价值转让股权 。

                                                                                  \

                                                                                  在此之后,2016年9月23日新城控股宣布的《通告》称:2016年7月21日,新城创佳以101571.39万元将苏州金世纪股权所有收购,个中包罗金世纪董事陆志文29%、法定代表人兼董事长王雁平10%、董事兼总司理沈银龙61%的股权。包管方为江苏兴厦建树工程团体有限公司(法定代表工钱赵宏才)。转让款优先清偿苏州金世纪公司债务,清偿完毕

                                                                                  后剩余金额为股权转让对价。该通告还载明,制止2016年3月31日,苏州金世纪代持股东造假,把资产评为75181.7万元,把欠债增进为99183.10万元。并通告将苏州金世纪公司3.9亿元的债务扩大为99183.10万元,将公司30多亿元的资产造假为75181.7万元,恶意勾串审计部分出具卖弄的财政审计陈诉,提交苏州园区法院。诱骗法院、又骗取邯郸市金世纪事变组,骗取查封令,使该土地顺遂举办犯科交割。(证据在苏州园区法院)。

                                                                                  对此,支金高及其署理状师以为:新城创佳公司在与沈银龙、陆志文、王雁平举办股权转让时明明存在恶意勾串,沈银龙、陆志文、王雁划一人操作其代持股权的名义,以牟利为目标,违背土地打点礼貌,犯科转让、倒卖土地行使权,新城创佳公司明里受让沈银龙、陆志文、王雁平的股权,暗里则是通过受让股权的情势得到苏州金世纪公司名下的:

                                                                                  A土地171543平方米(257.34亩)容积率为2 。可建面积34.3万平方米,

                                                                                  B 土地 20276.0平方米(30亩)容积率为4,可建面积81104.0平方米。二块土地共计可建42.1万平方米。

                                                                                  来由如下:

                                                                                  第一、新城创佳公司在2016年7月19日给邯郸市金世纪依法处理事变组职员曹阳转款1.3亿元的究竟证明:新城创佳公司明知“邯郸警方对苏州金世纪的股权举办了全面查封”,新城创佳公经理应相识邯郸警方查封的缘故起因就是沈银龙等人不是苏州金世纪的真实股东。新城创佳公司作为上市公司的子公司,在重大资产转让进程中,应该举办充实的尽职观测,其该当相识到“沈银龙等人未付出股权转让对价”等重大瑕疵。

                                                                                  \