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                                                                                  主营业务:
                                                                                  沙龙365网址
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                                                                                  沙龙365首页_苏州金螳螂构筑装饰股份有限公司关于召开2016年度股东大会的关照
                                                                                  作者: 沙龙365首页

                                                                                    证券代码:002081证券简称:金螳螂通告编号:2017-014

                                                                                    苏州金螳螂构筑装饰股份有限公司

                                                                                    关于召开2016年度股东大会的关照

                                                                                    本公司全体董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                                    苏州金螳螂构筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次集会会议于二〇一七年四月二十五日召开,集会会议决策于二〇一七年五月二十三日以现场集会会媾和收集投票表决相团结的方法召开公司2016年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通告如下:

                                                                                    一、召开集会会议的根基环境:

                                                                                    1.股东大会届次:公司2016年度股东大会

                                                                                    2.召集人:公司董事会

                                                                                    3.集会会议召开的正当、合规性:公司第五届董事会第五次集会会议审议通过了《关于发起召开公司2016年度股东大会的议案》,本次股东大会集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》等划定。

                                                                                    4.集会会议召开日期和时刻:

                                                                                    (1)现场集会会议召开时刻为:2017年5月23日(礼拜二)下战书14:30

                                                                                    (2)收集投票时刻为:2017年5月22日至2017年5月23日

                                                                                    个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2017年5月23日上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系举办收集投票的详细时刻为2017年5月22日下战书15:00至2017年5月23日下战书15:00的恣意时刻。

                                                                                    5、集会会议召开方法:现场集会会议与收集投票相团结的方法。公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系向公司股东提供收集情势的投票平台,公司股东可以在上述收集投票时刻内通过深圳证券买卖营业所的买卖营业体系或互联网投票体系利用表决权。

                                                                                    股东投票表决时,统一股份只能选择现场投票、深圳证券买卖营业所买卖营业体系投票、深圳证券买卖营业所互联网体系投票中的一种,不能一再投票。犹如一股东账户通过两种及以上方法一再投票,股东大会表决功效以第一次有用投票功效为准。

                                                                                    股东通过收集投票体系投票后,不能通过收集投票体系变动投票功效。

                                                                                    6、股权挂号日:2017年5月15日(礼拜一)

                                                                                    7、集会会议出席工具:

                                                                                    (1)制止2017年5月15日下战书买卖营业竣事后,在中国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司股东或股东署理人;

                                                                                    (2)本公司董事、监事和高级打点职员;

                                                                                    (3)本公司礼聘的状师。

                                                                                    8、现场集会会议所在:苏州市西环路888号公司总部大楼六楼集会会议室

                                                                                    二、集会会议审议事项

                                                                                    1、审议《2016年度董事会事变陈诉》;

                                                                                    2、审议《2016年度监事会事变陈诉》;

                                                                                    3、审议《公司2016年度财政决算陈诉》;

                                                                                    4、审议《公司2016年度利润分派预案》;

                                                                                    5、审议《公司2016年度陈诉及其择要》;

                                                                                    6、审议《关于申请银行授信额度的议案》;

                                                                                    7、审议《关于为子公司授信额度提供包管的议案》;

                                                                                    8、审议《关于开展单据池营业的议案》;

                                                                                    9、审议《关于开展金融资产转让及回购营业的议案》;

                                                                                    10、审议《关于公司及子公司行使自有资金购置理工业品的议案》;

                                                                                    11、审议《关于续聘华普天健管帐师事宜所为公司财政审计机构的议案》;

                                                                                    12、审议《关于公司第五届董事会填补董事候选人提名的议案》。

                                                                                    本次股东大会上,公司第五届董事会独立董事将向股东大会做2016年度述职陈诉。

                                                                                    按照《上市公司股东大会法则》的要求并凭证盛大性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

                                                                                    上述议案中,第七项议案属于出格决策议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东署理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为平凡决策议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东署理人)所持表决权的二分之一以上通过。上述议案详细内容请拜见公司第五届董事会第五次集会会议决策通告、第五届监事会第六次集会会议决策通告以及2017年4月27日登载于巨潮资讯网的其他通告。

                                                                                    三、提案编码

                                                                                    ■

                                                                                    四、出席现场集会会议挂号步伐:

                                                                                    1、挂号时刻:2017年5月16日

                                                                                    上午9:00—11:30,下战书13:30—17:00

                                                                                    2、挂号步伐:

                                                                                    (1)天然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭据等治理挂号手续;

                                                                                    (2)法人股东凭业务执照复印件(加盖公章)、单元持股凭据、法人授权委托书和出席人身份证原件治理挂号手续;

                                                                                    (3)委托署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭据等治理挂号手续;

                                                                                    署理投票授权委托书由委托人授权他人签定的,授权签定的授权书可能其他授权文件该当颠末公证。委托工钱法人的,由其法定代表人可能董事会、其他决定机构决策授权的人作为代表出席公司的股东大会。

                                                                                    (4)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号(须在2017年5月16日下战书17:00前送达或传真至公司),不接管电话挂号。

                                                                                    3、挂号所在:苏州市西环路888号

                                                                                    苏州金螳螂构筑装饰股份有限公司证券部

                                                                                    4、集会会议接洽方法

                                                                                    接洽人:潘洁、王扬

                                                                                    接洽电话:0512-68660622

                                                                                    传真:0512-68660622

                                                                                    地点:苏州市西环路888号

                                                                                    邮编:215004

                                                                                    参会职员的食宿及交通用度自理。

                                                                                    五、介入收集投票的详细操纵流程

                                                                                    本次股东大会,股东可以通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系(地点为)介入投票,收集投票的详细操纵流程详见附件。

                                                                                    六、备查文件

                                                                                    1.第五届董事会第五次集会会议;

                                                                                    2、第五届监事会第六次集会会议。

                                                                                    苏州金螳螂构筑装饰股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    二〇一七年四月二十七日

                                                                                    附件一:

                                                                                    介入收集投票的详细操纵流程

                                                                                    一、收集投票的措施

                                                                                    1.平凡股的投票代码与投票简称:投票代码为“362081”,投票简称为“金螳投票”。

                                                                                    2.填报表决意见或推举票数。

                                                                                    对付非累积投票提案,填报表决意见,赞成、阻挡、弃权。

                                                                                    3.股东对总议案举办投票,视为对除累积投票提案外的其他全部提案表达沟通意见。

                                                                                    股东对总议案与详细提案一再投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

                                                                                    二、通过厚交所买卖营业体系投票的措施

                                                                                    (1)本次股东大会通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2017年5月23日上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00,投票措施比照深圳证券买卖营业所新股申购营业操纵。

                                                                                    (2)投票代码:362081投票简称:金螳投票

                                                                                    (3)股东投票的详细措施为:

                                                                                    ①交易偏向为买入投票;

                                                                                    ②在“委托价值”项下填报的申报价值,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。100.00元代表对所有议案一次性表决。每一议案应以响应的价值别离申报;

                                                                                    ■

                                                                                    ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表赞成,2股代表阻挡,,3股代表弃权;

                                                                                    ■

                                                                                    ④对统一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

                                                                                    ⑤不切合上述划定的申报无效,深圳证券买卖营业所买卖营业体系作自动撤单处理赏罚。

                                                                                    ⑥如需查询投票功效,请于投票当日下战书18:00后登岸深圳证券买卖营业所互联网投票体系(),点击“投票查询”成果,可以查察小我私人收集投票功效,或通过投票委托的证券公司业务部查询。

                                                                                    三、通过厚交所互联网投票体系投票的措施

                                                                                    1.互联网投票体系开始投票的时刻为2017年5月22日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时刻为2017年5月23日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。