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        重庆太极实业。(团体)股份公司[gōngsī]第七届董事会次会议决定告示_沙龙365首页
        作者: 沙龙365首页

        证券代码[dàimǎ]:600129 证券简称:太极团体 编号:2012-13

        重庆太极实业。(团体)股份公司[gōngsī]

        第七届董事会次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,对告示的虚伪纪录、误导性或者漏掉负责任。

        重庆太极实业。(团体)股份公司[gōngsī](简称:公司[gōngsī])第七届董事会次会议于2012年7月6日上午[shàngwǔ]10:00在公司[gōngsī]会议室召开。会议应到董事15人,实到董事10人。公司[gōngsī]董事杨、钟国跃老师[xiānshēng]委托。董事刘定华老师[xiānshēng]代为表决,董事时德老师[xiānshēng]委托。董事朱建碧密斯。代为表决,董事长白礼西老师[xiānshēng]委托。董事艾尔为老师[xiānshēng]代为表决,董事张锴老师[xiānshēng]委托。董事陈志平老师[xiānshēng]代为表决,公司[gōngsī]监事和高管职员列席了会议。会议切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,会议审议。并通过了如下议案:

        一、关于第七届董事会董事长的议案

        白礼西老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第七届董事会董事长,任期三年。

        表决后果:赞成15票,弃权0票,回避0票,否决0票。

        二、关于聘用公司[gōngsī]总司理等治理职员的议案

        经公司[gōngsī]董事长白礼西老师[xiānshēng]提名,第七届董事会聘用万荣国老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总司理,任期三年;聘用蔡建军老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]董事会秘书,任期三年。

        经公司[gōngsī]总司理万荣国老师[xiānshēng]提名,董事会聘用鲜亚老师[xiānshēng]、陈安静老师[xiānshēng]、郑飞鸣老师[xiānshēng]、何军老师[xiānshēng]、丁卫东老师[xiānshēng]、卢进老师[xiānshēng]、余维明老师[xiānshēng]、汪荣华老师[xiānshēng]、杨靖密斯。、冯黎晖密斯。、崔海燕密斯。、陈康老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]副总司理,任期三年;聘用张忠喜老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]财政总监。,任期三年;聘用杨修齐老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总工程。师,任期三年(简历附后)。

        表决后果:赞成15票,弃权0票,回避0票,否决0票。

        三、关于董事会委员。会成员。的议案

        董事会委员。会成员。由5名董事构成,任期与第七届董事会沟通,由职员担当[dānrèn]:白礼西、艾尔为、万荣国、冯开国、钟国跃

        董事会委员。会主任[zhǔrèn](召集人):白礼西

        董事会委员。会副主任[zhǔrèn]:万荣国

        董事会委员。会下设投资。评审小组。,投资。评审小组。成员。:艾尔为 、冯开国、蔡建军

        表决后果:赞成15票,弃权0票,回避0票,否决0票。

        四、关于董事会提名委员。会成员。的议案

        董事会提名委员。会成员。由5名董事构成,任期与第七届董事会沟通,由职员担当[dānrèn]:钟国跃、杨、朱建碧、白礼西、陈志平

        董事会提名委员。会主任[zhǔrèn](召集人):钟国跃

        董事会提名委员。会副主任[zhǔrèn]:陈志平

        表决后果:赞成15票,弃权0票,回避0票,否决0票。

        五、关于董事会审计。委员。会成员。的议案

        董事会审计。委员。会成员。由5名董事构成,任期与第七届董事会沟通,由职员担当[dānrèn]:朱建碧、时德、刘定华、聂志阳、蔡建军

        审计。委员。会主任[zhǔrèn](召集人):朱建碧

        审计。委员。会副主任[zhǔrèn]:聂志阳

        表决后果:赞成15票,弃权0票,回避0票,否决0票。

        六、关于董事会薪酬与查核委员。会成员。的议案

        董事会薪酬与查核委员。会成员。由5名董事构成,任期与第七届董事会沟通,由职员担当[dānrèn]:杨、刘定华、时德、白礼西、艾尔为

        董事会薪酬和查核委员。会主任[zhǔrèn](召集人):杨

        董事会薪酬和查核委员。会副主任[zhǔrèn]:艾尔为

        表决后果:赞成15票,弃权0票,回避0票,否决0票。

        七、关于太极团体重庆涪陵制药厂公司[gōngsī]在龙桥工业。园区征地的议案

        为了促进[cùjìn]公司[gōngsī]生长,凭据涪陵区当局关于主城区企业[qǐyè]退城入园的政策精力,公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]太极团体重庆涪陵制药厂公司[gōngsī]拟在龙桥工业。园区征地用于新厂区建设。。

        本次征地共810亩,地皮价金单价为28万元/亩(价金包罗地皮出让金、衡宇拆迁[chāiqiān]、安置。抵偿、青苗费和附着物抵偿费等),地皮价金总价款约为22,680万元(贰亿贰仟陆佰捌拾万元整)。面积和地皮价金总额。以宗舆图面积核算为准。

        表决后果:赞成15票,弃权0票,回避0票,否决0票。

        重庆太极实业。(团体)股份公司[gōngsī]董事会

        二0年七月六日

        附:高管职员简历:

        1、万荣国,男,1969年出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],研究生,曾任太极团体北京[běijīng]市贩卖公司[gōngsī]司理,北方[běifāng]贩卖公司[gōngsī]副总司理、总司理,太极团体重庆贩卖责任公司[gōngsī]总司理、副总司理,太极团体公司[gōngsī]总司理,现任重庆太极实业。(团体)股份公司[gōngsī]总司理兼董事。

        2、蔡建军,男,1973年出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],研究生,师,状师,曾任太极团体公司[gōngsī]债权监控主任[zhǔrèn],太极团体公司[gōngsī]财政处科长、副处长。现任重庆太极实业。(团体)股份公司[gōngsī]董事兼董事会秘书。

        3、鲜亚,男,1970年出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],研究生。曾任太极团体贩卖总公司[gōngsī]北方[běifāng]公司[gōngsī]副总司理、衡生公司[gōngsī]和衡远公司[gōngsī]总司理;贩卖总公司[gōngsī]副总师、总师;贩卖总公司[gōngsī]副总司理、副总司理和总司理,太极团体公司[gōngsī]总司理。

        4、陈安静,男,1968年出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],研究生。曾任太极团体涪陵制药厂办公[bàngōng]室副主任[zhǔrèn]、北京[běijīng]处事处主任[zhǔrèn];证券部司理、资产治理公司[gōngsī]总司理;太极团体公司[gōngsī]总司理出格、总司理。

        5、郑飞鸣,,男,1968年出生[chūshēng],硕士,执业。医师[yīshī]、工程。师,曾在大连水师406医院[yīyuàn]和水师后勤部从事[cóngshì]医学[yīxué]及药理毒理研究事情。1999年就职于公司[gōngsī],现任公司[gōngsī]重庆太极实业。(团体)股份公司[gōngsī]副总司理兼医学[yīxué]研究到处长。

        6、何军,男,1971年出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],研究生。曾任太极团体公司[gōngsī]供给[gōngyīng]总公司[gōngsī]包装[bāozhuāng]一部司理;供给[gōngyīng]总公司[gōngsī]总司理,副总司理;太极团体公司[gōngsī]总司理。2003年至今任供给[gōngyīng]总公司[gōngsī]总司理。

        7、丁卫东,男,1964年出生[chūshēng],硕士,监理工程。师、师。曾在重庆市设计研究院,重庆长江汽船公司[gōngsī]和重庆恒昌石油化工[huàgōng]结合公司[gōngsī]事情;1994就职于太极团体,历任建设。到处长,太极团体公司[gōngsī]总司理。

        8、卢进,男,1960年出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],本科,研究员,重庆市学术。和手艺带头人,涪陵区中科技拔尖人才[réncái];曾任重庆市栽培所副所长,太极团体公司[gōngsī]总司理出格和总司理,太极股份副总司理。现任重庆市药用植物资源开辟。研究所所长。

        9、余维明,男,1956年出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],大学。本科,执业。中药[zhōngyào]师,副主任[zhǔrèn]药师,曾任重庆桐君阁药厂副厂长,太极团体公司[gōngsī]副总工程。师兼总司理。

        10、汪荣华,男,1963年出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],大学。本科,工程。师,曾在涪陵新华机器厂、涪陵柴油机厂事情;1989进入公司[gōngsī],历任涪陵制药厂设部任司理,重庆桐君阁药厂副厂长和总司理,太极团体公司[gōngsī]副总工程。师。

        11、杨靖,女,1968年出生[chūshēng],硕士,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],工程。师,历任太极团体公司[gōngsī]信息[xìnxī]到处长、总司理。

        12、冯黎晖,女,1977年出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],研究生,师。曾任太极团体总经办干训科副科长;历任人事[rénshì]到处长、人事[rénshì]处副处长和人事[rénshì]到处长、团体总司理,现任太极团体公司[gōngsī]监事。

        13、崔海燕,女,1976年出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],大学。本科,师。历任太极团体公司[gōngsī]办公[bàngōng]室副主任[zhǔrèn]、主任[zhǔrèn],告白到处长;总司理办公[bàngōng]室主任[zhǔrèn],总司理兼物流到处长。

        14、陈康,男,1975年出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],研究生,状师。曾任太极团体总经办副科长,现任常识产权[chǎnquán]部部长。