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                                                                                  主营业务:
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                                                                                  作者: 沙龙365首页

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                  出格提醒:

                                                                                  1、本次股东大会未呈现反对议案的气象。

                                                                                  2、本次股东大会未涉及改观上次股东大会决策的环境。

                                                                                  一、集会会议召开环境

                                                                                  1、集会会议召开时刻:

                                                                                  (1)现场集会会议时刻:2018年8月3日(礼拜五)上午10:00(2)收集投票时刻:通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2018年8月3日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为2018年8月2日15:00至2018年8月3日15:00时代的恣意时刻。

                                                                                  2、现场集会会议所在:江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼集会会议室

                                                                                  3、集会会议召开方法:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的方法

                                                                                  4、集会会议召集人:公司董事会

                                                                                  5、现场集会会议主持人:公司董事长王娟密斯

                                                                                  6、本次集会会议的召集、召开措施切合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会法则》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大集会会议事法则》等相干划定。

                                                                                  二、集会会议出席环境

                                                                                  1、出席本次股东大会的股东及股东署理人共计8人,,代表股份46,391,200股,占公司总股份的45.1819%。个中:

                                                                                  (1)现场集会会议环境:介入本次股东大会现场集会会议的股东及股东署理人共5人,代表股份46,365,000股,占公司总股份的45.1564%;

                                                                                  (2)收集投票环境:通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系出席本次股东大会的股东共3人,代表股份26,200股,占公司总股份的0.0255%;

                                                                                  (3)通过现场和收集介入本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级打点职员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表股份26,200股,占公司总股份的0.0255%。

                                                                                  2、公司董事、监事、高级打点职员以及上海市锦天城(南京)状师事宜所见证状师出席了本次股东大会。

                                                                                  三、议案审议表决环境

                                                                                  本次股东大会以现场记名投票和收集投票相团结的表决方法逐项审议了以下议案,审议表决功效如下:

                                                                                  1、审议通过《关于改观公司注册成本的议案》

                                                                                  鉴于公司2017年限定性股票鼓励打算预留部门限定性股票合计22.70万股已授予挂号完成,授予挂号完成后,公司总股本将由10,250.6483万股增进至10,273.3483万股,注册成本将由人民币10,250.6483万元增进至人民币10,273.3483万元。其次,鉴于公司2017年限定性股票鼓励打算初次授予的部门鼓励工具(藏伟、蔡华明、杨勇)因小我私人缘故起因去职,按照《公司2017年限定性股票鼓励打算》的划定,公司抉择对上述去职的鼓励工具所持已获授但尚未解锁的合计5.70万股限定性股票举办回购注销,回购注销完成后,公司总股本将由10,273.3483万股镌汰至10,267.6483万股,注册成本将由人民币10,273.3483万元镌汰至人民币10,267.6483万元。

                                                                                  综上,公司抉择将公司总股本由10,250.6483万股改观至10,267.6483万股,将公司注册成本由人民币10,250.6483万元改观至人民币10,267.6483万元。

                                                                                  表决功效:

                                                                                  本议案得到出席本次股东大会股东(包罗股东署理人)所持有用表决权股份总数的三分之二以上通过。

                                                                                  2、审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》

                                                                                  按照上述公司总股本及注册成本的改观,拟将对《公司章程》的部门条款做如下修订:

                                                                                  公司章程其他条款稳固。

                                                                                  表决功效:

                                                                                  本议案得到出席本次股东大会股东(包罗股东署理人)所持有用表决权股份总数的三分之二以上通过。

                                                                                  四、状师出具的法令意见书

                                                                                  上海市锦天城(南京)状师事宜所委派孙钻、白雪状师对本次股东大会举办现场见证并出具了法令意见书,以为:公司本次股东大会召集、召开措施、出席集会会议职员资格、召集人资格、集会会议表决措施及表决功效等相干事件均切合《公司法》、《股东大会法则》等法令、礼貌、类型性文件和《公司章程》的相干划定,正当有用。

                                                                                  五、备查文件

                                                                                  1、苏州市世嘉科技股份有限公司2018年第三次姑且股东大会决策;

                                                                                  2、上海市锦天城(南京)状师事宜所出具的关于苏州市世嘉科技股份有限公司2018年第三次姑且股东大会法令意见书。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  苏州市世嘉科技股份有限公司